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業務範疇

本集團主要從事不銹鋼線、家用產品、軟玉、飲料及證券 買賣業務以及出租遊樂船隻業務。

管理層簡介
執行董事

葉敏怡女士(「葉女士」),46歲,自二零一五年十一月十四日起擔任執行董事、自二零一五年十二月一日起擔任本公司監察主任及自二零一五年十二月三十一日起兼任本公司主席。葉女士畢業於加拿大多倫多Seneca College of Applied Arts and Technology,並在金融市場及貨幣市場方面擁有逾19年經驗。葉女士曾於HSBC Market (Asia) Limited 環球市場部門及聯交所主板上市公司工作,並積極參與制定投資策略及負責監管多個投資項目之管理運作。葉女士亦於管理香港上市公司方面擁有經驗。彼曾於二零一二年 四月十日至二零一三年十月二日期間擔任聯交所GEM上市 公司永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股 份代號:8022)之主席、執行董事及薪酬委員會成員。彼曾於二零一三年十月七日至二零一三年十一月二十九日期間擔任聯交所主板上市公司合一投資控股有限公司(股份 代號:913)之董事總經理兼執行董事。

 

邵志得先生(「邵先生」),36歲,自二零一五年十一月十四日起擔任執行董事及自二零一五年十二月一日起兼任本公司授權代表。邵先生持有香港理工大學市場管理理學碩士學位。彼擁有於香港上市公司企業融資項目之實質經驗,其中包括企業諮詢、合併和收購及集資活動。





獨立非執行事董

溫浩源博士(「溫博士」),50歲,自二零一五年十一月十四日起擔任獨立非執行董事,自二零一五年十二月三十一日起擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。溫博士於二零一六年七月二十七日獲任命為審核委員會主席。溫博士現任一間香港會計公司董事。溫博士現任泰盛國際(控股)有限公司(股份代號:8103,其自二零一五年十二月三十一日起於GEM上市之公司)及健升物流(中國)控股有限公司(股份代號:8457,其自二零一七年九月二十六 日起於GEM上市之公司)之獨立非執行董事。溫博士曾於二零一四年一月十七日至二零一五年四月九日擔任聯交所主板上市公司中國國家文化產業集團有限公司(前稱中國鐵聯傳媒有限公司,股份代號:745)之獨立非執行董事。溫博士於二零零四年一月取得中國清華大學法律學士學位,及於二零零六年五月取得菲律賓比立勤國立大學工商管理哲學博士學位。溫博士為香港會計師公會之註冊會計師(執業)。溫博士於稅務諮詢、業務管理及會計方面擁有逾10年經驗,曾任職於多間專業會計師行及公司。

 

李國柱先生(「李先生」),61歲,自二零一五年十二月 三十一日起擔任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。李先生於二零一六年七月二十六日獲任命為薪酬委員會主席。李先生為柏高集團主席兼行政總裁,彼於行政及管理領域經驗豐富。李先生於加入柏高集團前,曾任柏高警衛(香港)有限公司董事總經 理一職。彼曾於二零一二年三月十六日至二零一三年十月三十一日期間擔任聯交所GEM上市公司永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股份代號:8022)之獨立非執行董事。

 

劉樹人先生(「劉先生」),36歲,自二零一五年十二月三十一日起擔任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。劉先生現時為一間核數公司之合夥人。彼之前曾在一間國際會計事務所工作,於金融、審計及會計領域積累逾10年經驗。劉先生畢業於英國紐卡 素大學(University of Newcastle upon Tyne),獲頒文學士學位,主修會計及財務分析。彼為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。劉先生現任威發國際集團有限公司(股份代號:765)之獨立非執行董事、審核委員會主席兼薪酬委員會成員,以及道和環球集團有限公司(股份代號:915)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。該兩間公司之已發行股份均於聯交所主板上市。彼亦為深圳市明華澳漢科技股份有限公司(股份代號: 8301,其已發行股份於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事兼提名委員會主席。劉先生曾於二零一二年七月十一日至二零一四年一月十六日期間擔任永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股份代號:8022,其已發行股份於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事。





高級管理層

孔慧敏女士(「孔女士」),33歲,自二零一六年六月三十日起為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理人。孔女士畢業於香港科技大學,持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員,於審計及會計範疇以及處理上市公司公司管治事宜具有實質經驗。





審核委員會 (職權範圍)

成員:
 
     
溫浩源博士 (主席) 李國柱先生 劉樹人先生




薪酬委員會 (職權範圍)

成員:
 
李國柱先生 (主席 ) 溫浩源博士 劉樹人先生
     
     




提名委員會 (職權範圍)

成員:
 
李國柱先生 (主席 ) 溫浩源博士 劉樹人先生
     
     


投資者關系
日期 公告
8月10日 2018/19第一季度業績報告
8月10日 截至二零一八年六月三十日止三個月之 第一季度業績公告
8月03日 股份發行人的證券變動月報表 - 2018年7月
8月01日 有關復牌建議之每月最新資料以及有關暫停買賣之近期發展之每季最新資料
7月25日 董事會會議通告
7月13日 於二零一八年七月十三日舉行的股東週年大會之按股數投票表決結果
7月04日 股份發行人的證券變動月報表 - 2018年6月
7月04日 自願公告 - 訴訟
6月29日 有關復牌建議及之每月最新資料及提交有關反收購之新上市申請
6月28日 (I) 重組框架協議及收購協議之補充協議; 及 (II) 建議按於公開發售記錄日期 每持有一(1)股新股份 獲發十九(19)股發售股份之基準 進行公開發售
6月08日 2017/18年報
6月06日 股份發行人的證券變動月報表 - 2018年5月
6月05日 澄清公告
6月04日 有關 復牌建議涉及(其中包括)(I)建議股本重組;(II)債權人安排及非常重大出售事項;(III)建議公開發售,基準為於公開發售記錄日期 每持有一股新股份╱合併股份獲發十九股發售股份;(IV)非常重大收購事項及關連交易;(V)涉及新上市申請之反收購;(VI)申請清洗豁免;(VII)特別交易;及(VIII)建議委任董事 之每月最新資料
6月01日 截至二零一八年三月三十一日止年度之全年業績公告
6月01日 股東週年大會通告
6月01日 代表委任表格
6月01日 發行及購回股份之一般授權、 重選董事及股東週年大會通告
5月25日 澄清公告
5月24日 澄清公告
5月24日 二零一八年三月三十一日止年度之盈利警告
5月11日 延遲刊發截至二零一八年三月三十一日止年度之年度業績、推遲董事會會議及暫停買賣
5月10日 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年4月
5月04日 有關 復牌建議涉及(其中包括) (I) 建議股本重組; (II) 債權人安排及非常重大出售事項; (III) 建議公開發售,基準為於公開發售記錄日期 每持有一股新股份╱合併股份獲發十九股發售股份; (IV) 非常重大收購事項及關連交易; (V) 涉及新上市申請之反收購; (VI) 申請清洗豁免; (VII) 特別交易; 及 (VIII) 建議委任董事 之每月最新資料
4月26日 董事會會議通告
4月04日 更新公告
4月03日 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年3月
3月23日 每月最新資料:延遲發寄通函
3月02日 法律行動之最新進展
3月01日 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年2月
2月26日 委聘獨立財務顧問
2月22日 有關 (I) 建議股本重組; (II) 債權人安排及非常重大出售事項; (III) 建議公開發售,基準為於公開發售記錄日期 每持有一股新股份╱合併股份獲發十九股發售股份; (IV) 非常重大收購事項及關連交易; (V) 涉及新上市申請之反收購; (VI) 申請清洗豁免; (VII) 特別交易; 及 (VIII) 建議委任董事 之每月最新資料
2月09日 2017/18 第三季度業績報告
2月09日 截至二零一七年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公告
2月01日 月報表股份發行人的證券變動月報表 - 2018年1月
1月25日 董事會會議通告
1月22日 有關 (I) 建議股本重組; (II) 債權人安排及非常重大出售事項; (III) 建議公開發售,基準為於公開發售記錄日期 每持有一股新股份╱合併股份獲發十九股發售股份; (IV) 非常重大收購事項及關連交易; (V) 涉及新上市申請之反收購; (VI) 申請清洗豁免; (VII) 特別交易; 及 (VIII) 建議委任董事 之每月最新資料
1月03日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年12月
政策及文件

組織章程大綱和細則

股東通訊政策

股東提名候選董事的程序

根據《公司組織章程細則》第120條,若有股東欲推薦行將退任董事以外的人士在股東周年大會上參選董事,該股東須於在大會指定舉行日期前不少於七個整日及不超過28個整日期間向位於本公司註冊辦事處(香港灣仔軒尼詩道289-295號朱鈞記商業中心29樓A室)的公司秘書發出書面通知,表示有意提名該名人士。

聯絡資料
香港 灣仔
軒尼詩道 289-295號
朱鈞記商業中心 29樓 A室
電話:  (852) 3960 2380 
傳真: (852) 2890 9850
電郵: info@unionasiahk.com

 

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