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業務範疇

萬亞企業控股有限公司 (「本公司」)主要從事不鏽鋼絲、化妝品、護膚品、首飾及瓶裝水買賣以及出租遊樂船隻。

管理層簡介
執行董事

葉敏怡女士(「葉女士」),45歲,自二零一五年十一月十四日起擔任執行董事及自二零一五年十二月三十一日起兼任本公司主席。葉女士畢業於加拿大多倫多Seneca College of Applied Arts and Technology,並在金融市場及貨幣市場方面擁有逾18 年經驗。葉女士曾於HSBC Market (Asia) Limited 環球市場部門及聯交所主板上市公司工作,並積極參與制定投資策略及負責監管多個投資項目之管理運作。葉女士亦於管理香港上市公司方面擁有經驗。彼於二零一二年四月十日至二零一三年十月二日期間擔任聯交所創業板上市公司永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股份代號:8022)主席兼執行董事及薪酬委員會成員。彼於二零一三年十月七日至二零一三年十一月二十九日期間擔任聯交所主板上市公司合一投資控股有限公司(股份代號:913)董事總經理兼執行董事。

 

邵志得先生(「邵先生」),35歲,自二零一五年十一月十四日起擔任執行董事及自二零一五年十二月一日起兼任授權代表。邵先生持有香港理工大學市場管理理學碩士學位。他擁有於香港上市公司企業融資項目的實質經驗,其中包括企業諮詢、合併和收購及集資活動。





獨立非執行事董

溫浩源博士(「溫博士」),49歲,自二零一五年十一月十四日起擔任獨立非執行董事,自二零一五年十二月三十一日起擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,現任一間香港會計公司董事。溫博士自二零一四年一月十七日至二零一五年四月九日擔任於聯交所主板上市的公司中國國家文化產業集團有限公司(前稱中國鐵聯傳媒有限公司,股份代號:745)之獨立非執行董事。溫博士於二零零四年一月取得中國清華大學法律學士學位,及於二零零六年五月取得菲律賓比立勤國立大學工商管理哲學博士學位。溫博士為香港會計師公會之註冊會計師(執業)。溫博士於稅務諮詢、業務管理及會計方面擁有10年之經驗,曾任職於多間專業會計師行及公司。

 

李國柱先生(「李先生」),60歲,自二零一五年十二月三十一日起擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席。李先生為柏高集團主席兼行政總裁,彼於行政及管理領域經驗豐富。李先生於加入柏高集團前,曾任柏高警衛(香港)有限公司董事總經理一職。彼於二零一二年三月十六日至二零一三年十月三十一日期間擔任聯交所創業板上市公司永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股份代號:8022)之獨立非執行董事。

 

劉樹人先生(「劉先生」),35歲,自二零一五年十二月三十一日起擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。劉先生畢業於英國紐卡素大學(University of Newcastle),獲頒會計及財務分析學士學位。彼為香港會計師公會之註冊會計師(執業)及英國特許公認會計師公會之會員。劉先生於金融、審計及會計領域積逾10 年經驗。劉先生之前在一間國際會計師行工作,現時為一間核數公司之合夥人。彼於二零一二年七月十一日至二零一四年一月十六日期間擔任聯交所創業板上市公司永耀集團控股有限公司(前稱彩娛集團有限公司,股份代號:8022)之獨立非執行董事。





高級管理層

孔慧敏女士(「孔女士」),31歲,自二零一六年六月三十日起為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理人。孔梁女士畢業於香港科技大學,持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員,於審計及會計範疇以及處理上市公司公司管治事宜具有實質經驗。





審核委員會 (職權範圍)

成員:
 
     
溫浩源博士 (主席) 李國柱先生 劉樹人先生




薪酬委員會 (職權範圍)

成員:
 
李國柱先生 (主席 ) 溫浩源博士 劉樹人先生
     
     




提名委員會 (職權範圍)

成員:
 
李國柱先生 (主席 ) 溫浩源博士 劉樹人先生
     
     


投資者關系
日期 公告
9月01日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年8月
8月04日 2017/18 第一季度業績報告
8月04日 二零一七年六月三十日止三個月之 第一季度業績公告
8月03日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年7月
7月27日 延遲刊發二零一七年六月三十日止三個月第一季度業績、 推遲董事會會議 及 暫停買賣
7月13日 董事會會議通告
7月03日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年6月
6月08日 公司資料報表
6月08日 董事名單及其角色和職能
6月08日 非執行董事退任
6月08日 於二零一七年六月八日舉行的股東週年大會之按股數投票表決結果
6月01日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年5月
5月18日 截至二零一七年三月三十一日年報之補充公告
5月15日 公司資料報表
5月15日 2016/17 年報
5月09日 有關截至二零一七年三月三十一日止年度全年業績公告之澄清公告
5月08日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年4月
5月08日 截至二零一七年三月三十一日止年度之 全年業績公告
5月08日 股東週年大會通告
5月08日 代表委任表格
5月08日 發行及購回股份之一般授權、重選董事 及 股東週年大會通告
5月05日 延遲刊發截至二零一七年三月三十一日止年度之年度業績、推遲董事會會議及暫停買賣
4月21日 董事會會議通告
4月06日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年3月
3月31日 更改香港股份過戶登記處
3月22日 更換核數師
3月20日 取消本公司上市地位及暫停買賣
3月01日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年2月
2月10日 2016/17 第三季度業績報告
2月10日 截至二零一六年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告
2月10日 法律行動之最新進展
2月01日 股份發行人的證券變動月報表 - 2017年1月
1月26日 董事會會議通告
1月04日 股份發行人的證券變動月報表 - 2016年12月
政策及文件

組織章程大綱和細則

股東通訊政策

股東提名候選董事的程序

根據《公司組織章程細則》第120條,若有股東欲推薦行將退任董事以外的人士在股東周年大會上參選董事,該股東須於在大會指定舉行日期前不少於七個整日及不超過28個整日期間向位於本公司註冊辦事處(香港灣仔軒尼詩道289-295號朱鈞記商業中心29樓A室)的公司秘書發出書面通知,表示有意提名該名人士。

聯絡資料
香港 灣仔
軒尼詩道 289-295號
朱鈞記商業中心 29樓 A室
電話:  (852) 3960 2380 
傳真: (852) 2890 9850
電郵: info@unionasiahk.com

 

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